Был пойман с поличным: в Одессе открыли конверт с большим банковских счетов
.
В Одессе открыли конверт с купюрами Великой банкеsq.com.ua
Сотрудники службы безопасности Украины и прокуратуры задержали в Одессе мошенники, организовавшие масштабные преобразования центров по привлечению средств из-за границы через счета в одном из крупнейших банков Украины.
Сообщает пресс-служба СБУ.
«Правоохранители задокументировали действия группы хакеров, которые создали схемы фиктивных финансово-хозяйственных операций по выводу средств за пределы Украины через открытые счета в одном из крупнейших банков страны.
Преобразован в ежемесячный оборот средств достиг более 60 млн. гривен. В ходе операции «конверт» государственный бюджет понес убытки более чем в 140 млн грн», — говорится в сообщении.
Читаем:»состоялось» 50 миллионов гривен, СБУ открыть преобразование схемы в области тех
«На горячем» задержали двух пакетов конвертационный центр с 2,5 млн. долларов наличными и четыре бухгалтера.
В результате одновременно проведенных рейдов на офисные помещения «в конверте», местах проживания организаторов, курьеров и бухгалтера, сотрудники правоохранительных органов изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-экономической документации. На счет всех подконтрольных участникам финансовой операции предприятия под арестом. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал «обозреватель», в конце мая заместитель главы ГФС Сергей Билан заявил, что с начала 2016 года Украина закрыла 43 конвертационный центр с общим оборотом 17,7 млрд гривен.