Спорный «вера»: в аэропорту «Борисполь» задержан в изгнании российский финансист
.Aэрoпoрт «Бoриспoль»© КПБ.Aэрo
Сoтрудники гoсудaрствeннoй пoгрaничнoй службы Укрaины зaдeржaли нaxoдящeгoся в мeждунaрoднoм рoзыскe бывшeгo прeдсeдaтeля Сoвeтa дирeктoрoв OAO «Нaциoнaльный бaнк «Трaст» (Рoссия) Илья Юрoв.
Oб этoм «oбoзрeвaтeлю» стaлo извeстнo из сoбствeнныx истoчникoв.
Юрoв лeтeл из Лoндoнa в Киeв 20 нoября, якoбы пo личным причинaм. Укрaинскиe пoгрaничники, oн прeдъявил пaспoрт грaждaнинa Рeспублики Кипр.
Илья Юрoв почти год числится в базе данных Интерпола (нынешней России), с целью ареста и экстрадиции в Россию для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.
По данным источников «наблюдателя», финансист, может быть найден в центре задержания в городе Белая Церковь (Киевская область), и «процедура выдачи займет не менее месяца, но можно продлевать на срок до шести месяцев».
«Вера» создан на основе банковских активов «ЮКОСа», приобретенных в 2004 году. Проблема началась после паники вкладчиков на 16 декабря 2014 года, когда они забрали почти 10 млрд рублей. В декабре 2014 года Центральный Банк России объявил о реорганизации «вера» в итоге это обошлось государству около 127 миллиардов долларов. Банк входит в ТОП-15 по объему средств физлиц.
Илья Юров. Фото: «Скандал»
В апреле 2015 года, в отношении ряда менеджеров и сотрудников «траста» было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным полиции, они вступили в сговор для хищения средств банка: с 2012 по 2014 год сообщники заключили фиктивные кредитные договора с номером, зарегистрированным на территории Кипра, юридическое и передал его по ссылке 7.05 млрд и $118,3 млн.
В декабре 2015 года, Тверской суд Москвы заочно арестовал троих бывших руководителей Банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов. В это время бизнесмены уже были в Соединенном Королевстве.
Читать:это разрыв банки в Украине массово открываются финансовых услуг компании
В июне 2016 года в Лондонский коммерческий суд признал действия бывшего совладельца Банка «Траст» управления финансового учреждения, организации «мошеннической пирамидой». Ранее высокий суд Лондонский суд заморозил активы Юрова (включая банковские счета в Швейцарии и резиденция в Кенте), деловых партнеров и их жен – в $830 млн евро.
В Украине ПАО Банк «ТРАСТ» работает на рынке с 2007 года. 78,9% акций контролируются (по в. А. Ф. Investnents общества) украинский бизнесмен, совладелец группы компаний EasyPay и » АВК » Владимир Авраменко.
Ранее владельцы финансовых учреждений были три гражданина России: Илья Юров (44%), Николай Фетисов и Сергей Беляев (28%). Беляев как дата, она остается обладателем 16.1% акций украинского «верю».
Как сообщал «обозреватель», «Траст» вошел в трех украинских банков, которые на 1 октября, в 2016 году был отрицательный капитал (-69 млн.).
В начале ноября стало известно, что Владимир Авраменко продает «доверие», владельцы российского банка «мир» – Кипрская компания Flexinvest ПЛК.