Портал о бизнесе

.

• Банк Италии проверяет китайские госбанкgazzettadellaspezia.это

Банк Италии проверяет, как в итальянских офисах китайских государственных банков Банк Китая Лтд. которых обвинили в содействии незаконному получению денежных переводов в Китай.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Итальянская прокуратура хочет привлечь к ответственности 297 человек, в основном граждане Китая, а также миланского филиала банка Китая, по обвинению в контрабанде более чем на 4,5 млрд евро (5,12 миллиардов долларов) в Китай в 2006-2010 годах.

Читайте:без срока давности: во сколько обойдется Украине экс-президенты в 2016 году

В рамках расследования под кодовым названием «до » реки», внимание фокусируется на взаимоотношениях между Банком Китая и закрытые Money2Money китайских компаний, которые доминируют на рынке денежных переводов из Италии в Китай.

По словам источника, аудит управления был спровоцирован следствия суд во Флоренции. Банк Китая, напротив, отрицает какую-либо связь с этим делом.

Как сообщал «обозреватель», НБУ опубликовал данные по странам к 2015 году, а чаще всего украинцы берут деньги отправлены.

Комментарии запрещены.