Портал о бизнесе

.

• В Славянске, на благо чистить ежемесячно 10 млн. гривенjoinfo.ua

Сотрудники службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Славянске Донецкой области в деятельность конвертационного центра, через который ежемесячно чистить 10 млн грн государственных средств.

Сообщает пресс-служба СБУ.

Руководители местных коммерческих структур зарегистрировала ряд фиктивных предприятий для оказания «услуг» в тень доходов и денег. СБУ изготовлены среди клиентов «конверта» для государственных и муниципальных предприятиях Славянска и Краматорска районах области.

«Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из предпринимателей, после снятия 200 тыс. грн убирали в банковском отделении. Во время обысков в кабинетах служащих СБУ обнаружили для печати фиктивных фирм и «черной» бухгалтерией, что свидетельствует о реализации финансовых операций, Банковские карты, чековые книжки и тому подобное. Блокировала несколько банковских счетов, которые используются организаторами конвертационного центра», — говорится в сообщении.

Читайте:в тех местах, торговцы людьми открыли огонь из гранатометов

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, а также был замешан в растрате государственных средств.

Как сообщал «обозреватель», прокуратура Одесской области вместе с сотрудниками ГФС пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 150 миллионов долларов, который предоставил услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации денежных средств предприятий реального сектора экономики.

Комментарии запрещены.